Formación especializada en ALA/CFT e inteligencia financiera
Entrenamientos especializados para la prevención, detección e investigación de delitos financieros. Entrenamos a quienes previenen, detectan, supervisan, investigan y juzgan, con programas adaptados a las funciones y riesgos de cada institución.
Lo que no se conoce no se previene y no se detecta
Las amenazas cambian más rápido que las capacidades
Las amenazas evolucionan, son dinámicas, cambian sus métodos y aprovechan vulnerabilidades. Cuando quienes previenen y detectan desconocen esas dinámicas y el contexto y entorno en el que operan, disminuye su capacidad para identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas y disminuye la reportería efectiva.
La misma brecha afecta a las autoridades. Si los investigadores y fiscales no reconocen las estructuras económicas de las amenazas, se reducen las posibilidades de iniciar investigaciones financieras paralelas, seguir el rastro de los activos y detectar posibles casos de LA/FT. El resultado es una menor efectividad del sistema.
Entrenamientos especializados para fortalecer la prevención, detección, investigación y juzgamiento
Investigación con enfoque financiero y de extinción de dominio
Fortalecemos las capacidades para incorporar el análisis financiero a las investigaciones, identificar flujos de recursos, vínculos entre actores y patrimonios, y desarrollar investigaciones financieras paralelas asociadas a LA/FT y sus delitos precedentes.
Tipologías y señales de alerta en LA/FT/FP
Analizamos la evolución de las amenazas, sus métodos y mecanismos financieros para traducir ese conocimiento en señales de alerta que fortalezcan la prevención, la identificación de operaciones inusuales y sospechosas y los procesos de detección, investigación y juzgamiento.
Hackathon de ROS
Entrenamiento intensivo y práctico para fortalecer la identificación, análisis y documentación de operaciones sospechosas. A partir de casos simulados, los participantes construyen ROS y reciben retroalimentación sobre su calidad, pertinencia y utilidad para la inteligencia financiera.
Juego de roles
Mediante un juego de roles, los participantes recorren la cadena completa de información: primero actúan como oficiales de cumplimiento y elaboran un ROS a partir de un caso simulado; posteriormente asumen el rol de analistas de una UIF y evalúan si la información reportada permite desarrollar un Informe de Inteligencia Financiera.
El nuevo perfil del lavador
Analizamos la evolución del lavado de activos, los nuevos actores, facilitadores, estructuras y mecanismos utilizados para ocultar, transformar y movilizar recursos ilícitos, y sus implicaciones para la prevención, detección e investigación.
Analítica de datos y análisis de redes complejas
Desarrollamos capacidades para aplicar analítica de datos y análisis de redes complejas a la detección e investigación financiera, conectando información de distintas fuentes para identificar patrones, relaciones, estructuras y actores que no son evidentes mediante el análisis tradicional.
Análisis Macrosectorial de Entorno y Contexto
Desarrollamos capacidades para incorporar variables económicas, sociales, criminales, geográficas, sectoriales y transfronterizas al análisis de riesgos, comprender las dinámicas del entorno y traducir ese conocimiento en señales de alerta y criterios para la detección.
Elaboración de Matrices de Riesgo
Desarrollamos capacidades para identificar, valorar y priorizar amenazas y vulnerabilidades, construir matrices de riesgo y convertir sus resultados en medidas concretas de prevención, mitigación y control.
Juntas Directivas y Comités Directivos
Programas ejecutivos para fortalecer la comprensión de las responsabilidades de la alta dirección frente a los riesgos de LA/FT/FP, corrupción e integridad, y su papel en la gobernanza, supervisión y toma de decisiones del sistema de cumplimiento.
Fundamentos de ética pública, integridad institucional y prevención de la corrupción
Fortalecemos capacidades para reconocer riesgos de integridad y corrupción, comprender los principios de la ética pública y promover una cultura institucional orientada a la prevención, la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.
Formación para cada actor del sistema ALA/CFT
Adaptamos cada entrenamiento a las funciones, responsabilidades y necesidades de quienes previenen, detectan, investigan y juzgan.
Cada entrenamiento se adapta al perfil de los participantes, sus funciones y su exposición al riesgo. Trabajamos con casos, tipologías, datos y ejercicios prácticos para convertir conocimiento en capacidad de actuación.
Cumplimiento efectivo de estándares GAFI
Ayudamos a países e instituciones a comprender sus riesgos, definir políticas ALA/CFT y fortalecer la efectividad de sus sistemas conforme a los estándares internacionales del GAFI.
Ver línea 03Compliance y gestión de riesgos
Diseñamos y fortalecemos sistemas de cumplimiento adaptados a los riesgos y a la realidad de cada organización. Convertimos las exigencias regulatorias en políticas, metodologías y controles que funcionan en la práctica.
Ver línea 04Analítica, ciencia de datos e inteligencia
Conectamos y transformamos grandes volúmenes de datos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y descubrir relaciones. Desarrollamos soluciones analíticas que fortalecen la toma de decisiones de autoridades, instituciones públicas y áreas de cumplimiento.
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