IQ / Actualidad Antilavado
Actualidad Antilavado
Análisis propios, apariciones en medios y actividad de la firma en la región.
Qué mide realmente una evaluación mutua del GAFI
La diferencia entre cumplimiento técnico y efectividad, explicada con los errores que más repiten los países de la región.
IQ amplía su red de expertos a tres países más
La red suma perfiles en supervisión bancaria, analítica forense y política criminal.
El costo silencioso de un sistema de reporte que nadie lee
Reportar no es detectar. Sobre el volumen de operaciones sospechosas que nunca llega a un análisis real.
Taller regional de inteligencia económica aplicada
Tres días de ejercicios simulados con equipos de supervisión de cuatro jurisdicciones.