Firma internacional · Inteligencia económica y financiera

Tome las mejores decisiones trabajando con los mejores profesionales.

Servicios estratégicos y soluciones integrales contra el lavado de activos, delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

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Experiencia

20 años leyendo operaciones sospechosas y siguiendo el rastro del dinero

Visión 360° del riesgo. Experiencia acumulada en inteligencia financiera, prevención, detección e investigación, al servicio de instituciones públicas, organismos internacionales y sector privado.

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Capacidades

Del estándar internacional a soluciones que funcionan: efectividad.

Convertimos estándares internacionales y regulación nacional en soluciones prácticas aplicables para prevenir, detectar, investigar y gestionar riesgos asociados a flujos financieros ilícitos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.

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Portafolio

Líneas de trabajo

01 Estándares internacionales y efectividad

Cumplimiento efectivo de estándares GAFI

Convertimos la implementación de los estándares internacionales del GAFI en resultados efectivos. Desarrollamos Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo de LA/FT, identificamos brechas y vulnerabilidades y diseñamos estrategias nacionales y sectoriales para fortalecer los sistemas ALA/CFT. Acompañamos, además, a los países en su preparación y en todo el proceso de Evaluaciones Mutuas, con enfoque en efectividad.

Ver línea 02 Formación especializada

Entrenamiento para actuar

Fortalecemos las capacidades de quienes previenen, detectan, investigan y juzgan el lavado de activos, delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Trabajamos con casos, tipologías, simulaciones y ejercicios prácticos que acercan el conocimiento a situaciones reales.

Ver línea 03 Compliance e integridad

Compliance que funciona en la práctica

Ayudamos a las organizaciones a identificar y gestionar sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y otras amenazas a la integridad, el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios. Diseñamos y fortalecemos programas de cumplimiento basados en riesgo, con controles proporcionales, aplicables y alineados con la operación real del negocio. Realizamos simulacros de auditoría y visitas del supervisor.

Ver línea 04 Analítica e inteligencia de datos

Datos conectados. Decisiones más inteligentes.

Transformamos datos dispersos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y tomar mejores decisiones. Desarrollamos soluciones analíticas para autoridades, instituciones públicas y áreas de cumplimiento que necesitan encontrar conexiones que el análisis tradicional no permite ver.

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Presencia regional

Experiencia regional, visión continental

Trabajamos en América Latina desarrollando proyectos y capacidades para la efectividad en prevención, detección e investigación del lavado de activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y corrupción.

Nuestra experiencia se extiende a Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú, con la flexibilidad y el compromiso de apoyar a organizaciones públicas y privadas en cualquier país de la región.