Cumplimiento efectivo de estándares GAFI
Acompañamos a países, instituciones y sectores a transformar la implementación de los estándares internacionales del GAFI en resultados efectivos.
Cumplir en el papel no es lo mismo que efectividad en prevención y detección
Cumplir la norma no garantiza efectividad
Contar con leyes, decretos, resoluciones, procedimientos y mecanismos es indispensable, pero no suficiente. El verdadero desafío es demostrar que el sistema identifica, comprende sus riesgos, los gestiona correctamente, funciona en la práctica y produce resultados efectivos.
Trabajamos para cerrar esa brecha: identificamos dónde el cumplimiento técnico no se traduce en efectividad y ayudamos a países e instituciones a fortalecer capacidades, implementar mejoras y generar resultados efectivos demostrables.
Cuatro soluciones para convertir los estándares GAFI en resultados efectivos
Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo de LA/FT/FP
Desarrollamos evaluaciones para identificar y comprender las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de LA/FT/FP de un país o sector, y convertir sus resultados en prioridades concretas de acción.
Políticas Nacionales ALA/CFT/CFP
Diseñamos políticas y estrategias nacionales basadas en los riesgos identificados, con objetivos, prioridades y acciones orientadas a fortalecer la prevención, detección, investigación y judicialización.
Acompañamiento en procesos de Evaluación Mutua
Acompañamos a los países antes, durante y después de sus Evaluaciones Mutuas, fortaleciendo el cumplimiento técnico, la efectividad y la capacidad institucional para demostrar resultados con evidencia.
Simulacros Nacionales de Congelamiento por SFD
Diseñamos y ejecutamos simulacros nacionales de congelamiento por SFD, mediante ejercicios de escritorio y simulacros sin previo aviso, para poner a prueba la capacidad real del país para identificar personas y entidades designadas, aplicar medidas de congelamiento sin demora y activar eficazmente la coordinación entre sujetos obligados y autoridades competentes.
Instituciones, autoridades y sector privado que hace parte de los sistemas ALA/CFT/CFP
Formación especializada en ALA/CFT e inteligencia financiera
Entrenamos a quienes previenen, detectan, investigan y juzgan. Diseñamos programas prácticos basados en casos, tipologías, simulaciones y ejercicios adaptados a las funciones y riesgos de cada institución.
Ver línea 03Compliance y gestión de riesgos
Diseñamos y fortalecemos sistemas de cumplimiento adaptados a los riesgos y a la realidad de cada organización. Convertimos las exigencias regulatorias en políticas, metodologías y controles que funcionan en la práctica.
Ver línea 04Analítica, ciencia de datos e inteligencia
Conectamos y transformamos grandes volúmenes de datos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y descubrir relaciones. Desarrollamos soluciones analíticas que fortalecen la toma de decisiones de autoridades, instituciones públicas y áreas de cumplimiento.
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