Portafolio
Acompañamos a instituciones públicas y privadas con soluciones especializadas para prevenir, detectar, investigar y responder a los riesgos de lavado de activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y corrupción.
Cumplimiento efectivo de estándares GAFI
Ayudamos a países e instituciones a comprender sus riesgos, definir políticas ALA/CFT y fortalecer la efectividad de sus sistemas conforme a los estándares internacionales del GAFI.
Formación especializada en ALA/CFT e inteligencia financiera
Entrenamos a quienes previenen, detectan, investigan y juzgan. Diseñamos programas prácticos basados en casos, tipologías, simulaciones y ejercicios adaptados a las funciones y riesgos de cada institución.
Compliance y gestión de riesgos
Diseñamos y fortalecemos sistemas de cumplimiento adaptados a los riesgos y a la realidad de cada organización. Convertimos las exigencias regulatorias en políticas, metodologías y controles que funcionan en la práctica.
Analítica, ciencia de datos e inteligencia
Conectamos y transformamos grandes volúmenes de datos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y descubrir relaciones. Desarrollamos soluciones analíticas que fortalecen la toma de decisiones de autoridades, instituciones públicas y áreas de cumplimiento.