Analítica, ciencia de datos e inteligencia
Conectamos y transformamos grandes volúmenes de datos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y descubrir relaciones.
Cuatro soluciones para convertir datos en inteligencia
Conectamos información dispersa
Integramos y relacionamos datos provenientes de distintas fuentes y sistemas, eliminando silos de información y construyendo una base unificada y confiable para el análisis.
Convertimos datos en conocimiento
Desarrollamos modelos analíticos adaptados a las necesidades de cada institución para explorar grandes volúmenes de información, identificar relaciones y generar conocimiento que apoye el análisis y la toma de decisiones.
Diferenciamos para gestionar mejor el riesgo
Diseñamos modelos que clasifican clientes, operaciones, sectores o sujetos de interés según características y niveles de riesgo, permitiendo aplicar medidas diferenciadas y focalizar los recursos donde más se necesitan.
Identificamos comportamientos que requieren atención
Desarrollamos modelos y reglas analíticas para identificar anomalías, patrones y comportamientos de riesgo y convertirlos en alertas priorizadas que fortalezcan los procesos de detección y análisis.
Para quienes necesitan encontrar respuestas en sus datos
Nuestras soluciones analíticas están dirigidas a instituciones y organizaciones que gestionan grandes volúmenes de información y necesitan conectarla, analizarla y convertirla en inteligencia para detectar riesgos y tomar mejores decisiones.
Cumplimiento efectivo de estándares GAFI
Ayudamos a países e instituciones a comprender sus riesgos, definir políticas ALA/CFT y fortalecer la efectividad de sus sistemas conforme a los estándares internacionales del GAFI.
Ver línea 02Formación especializada en ALA/CFT e inteligencia financiera
Entrenamos a quienes previenen, detectan, investigan y juzgan. Diseñamos programas prácticos basados en casos, tipologías, simulaciones y ejercicios adaptados a las funciones y riesgos de cada institución.
Ver línea 03Compliance y gestión de riesgos
Diseñamos y fortalecemos sistemas de cumplimiento adaptados a los riesgos y a la realidad de cada organización. Convertimos las exigencias regulatorias en políticas, metodologías y controles que funcionan en la práctica.
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