Diagnóstico
Identificamos y estimamos riesgos, capacidades y brechas antes de proponer soluciones. Construimos una línea base para saber dónde actuar, qué priorizar y cómo medir avances.
IQ / Nosotros
Profesionales expertos en análisis e investigación de flujos financieros ilícitos
Servicios estratégicos y soluciones integrales contra el lavado de activos, delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Quiénes somos
Una firma construida sobre experiencia real
IQ Integrity AML reúne más de 20 años de experiencia acumulada en inteligencia financiera, prevención del lavado de activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y gestión de riesgos de corrupción.
Trabajamos donde el riesgo deja de ser un concepto teórico y se convierte en una realidad con actores, operaciones, cifras y consecuencias. Combinamos conocimiento técnico, experiencia práctica, análisis estratégico y operativo para ayudar a organizaciones e instituciones públicas a identificar, comprender y gestionar sus riesgos y tomar las mejores decisiones.
Nuestra convicción es simple: la clave para tomar decisiones correctas es trabajar con las personas adecuadas.
Qué hacemos
Cerramos la distancia entre la norma y lo que pasa en la práctica
01
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Diseño
Convertimos estándares, riesgos y hallazgos en soluciones aplicables: metodologías, modelos, protocolos, herramientas y hojas de ruta adaptadas a la realidad de cada institución.
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Tecnología y analítica
Transformamos grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Aplicamos analítica para identificar patrones, priorizar riesgos y fortalecer la detección.
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Formación
Entrenamos para actuar. Trabajamos con casos, tipologías y ejercicios simulados que acercan a los equipos a situaciones reales. Nuestro lema es: aprender haciendo.
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Acompañamiento
Acompañamos a las instituciones en procesos críticos: evaluaciones mutuas sobre la aplicación efectiva de los Estándares del GAFI, fortalecimiento institucional, implementación de mejoras, mejor capital humano, mejor tecnología, mejor coordinación y cooperación, y enfrentamos con efectividad casos que requieren conocimiento especializado.
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Comunicación estratégica
Ayudamos a comunicar decisiones, resultados y situaciones sensibles con rigor técnico, protegiendo la investigación, la reputación institucional y la confianza pública.
Nuestro equipo
Quién responde por el trabajo
Javier Gutiérrez
Director Ejecutivo
Economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Económicas. Fue Director General de la UIAF de Colombia entre 2018 y 2022 y coordinador nacional del sistema antilavado.
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Economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Económicas de la misma universidad. Realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid. Asesor internacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, experto en el diseño e implementación de mecanismos para fortalecer la inteligencia financiera y los sistemas antilavado de los países de la región. Fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia entre 2018 y 2022 y coordinador nacional del sistema antilavado, y en ese mismo periodo coordinó el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del GAFILAT. En la UIAF lideró las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de 2013 y 2019, que derivaron en las dos políticas públicas antilavado de Colombia.
Nilgen Vargas
Líder de Riesgos y Metodologías ALA/CFT
Economista con especialización en finanzas y amplia experiencia en diseño metodológico de sistemas de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Economista con especialización en finanzas y amplia experiencia en diseño metodológico de sistemas de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo estándares internacionales. Ha desarrollado Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo, construcción y ajuste de matrices de riesgos, análisis macrosectorial y desarrollo de indicadores de efectividad.
Sebastián Villegas
Líder de Analítica e Inteligencia Financiera
Especialista en matemáticas, ciencia de datos y analítica avanzada aplicada a fenómenos complejos, con experiencia en aprendizaje automático y análisis de redes.
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Especialista en matemáticas, ciencia de datos y analítica avanzada aplicada a fenómenos complejos, con experiencia en machine learning, análisis de redes (grafos) e inteligencia de negocios. Ha aplicado modelos analíticos en entidades públicas para la detección de riesgos, el análisis estratégico y la toma de decisiones basada en evidencia.
Paola Badrán
Líder de Operaciones
Experta en estrategias de comunicación y fortalecimiento de capacidades en sistemas antilavado, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción.
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Experta en estrategias de comunicación y fortalecimiento de capacidades en sistemas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción. Con más de 20 años de experiencia y participación en el diseño e implementación de políticas públicas, Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de riesgo y guías de mejores prácticas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Martha Rojas
Líder de Cumplimiento e Integridad Corporativa
Certificada AMLCA por FIBA y en antisoborno ISO 37001 por APPLUS. Preside el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano.
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Profesional certificada Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por FIBA y con certificación antisoborno ISO 37001 por APPLUS. Con experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgo y cumplimiento, ética empresarial, auditoría y control interno y externo. Presidente del Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano (CCEC).
Katerine Ñungo
Líder de Análisis Estratégico
Economista de la Universidad Santo Tomás, magíster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Cuatro años como analista estratégica de la UIAF.
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Economista de la Universidad Santo Tomás de Colombia, magíster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con amplios estudios en gestión integral de riesgos y especial énfasis en riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experta en el desarrollo de Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgos, auditorías, análisis económico de sectores y minería de datos. Durante cuatro años se desempeñó como analista estratégica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Zeidy Izquierdo
Líder de Investigaciones Financieras
Ex servidora de la Rama Judicial de Colombia entre 1993 y 2019. Fue fiscal especializada en lavado de activos y extinción de dominio.
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Ex servidora de la Rama Judicial de Colombia entre 1993 y 2019. Fue Fiscal Especializada de lavado de activos, tráfico de estupefacientes y extinción de dominio; posteriormente Fiscal Especializada adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos. También se desempeñó como Fiscal Especializada en la Unidad Nacional de DH y DIH y para el delito de trata de personas.
Por qué trabajar con IQ Integrity AML
Experiencia que se traduce en resultados
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Experiencia desde distintos lados del sistema
Un equipo de alto nivel con más de 20 años de experiencia acumulada en inteligencia financiera estratégica y operativa orientada a la prevención, detección, investigación y juzgamiento. Conocemos los desafíos y las mejores soluciones tanto para el sector público como para el privado.
02
Conocimiento técnico llevado a la práctica
Convertimos estándares, regulación y análisis de riesgo en metodologías, herramientas y soluciones que las instituciones pueden implementar y sostener.
03
Una mirada integral y multidisciplinaria
Integramos experiencia en inteligencia financiera estratégica y operativa, analítica de datos, análisis, investigación, gestión de riesgos, tecnología, fortalecimiento institucional y comunicación estratégica.
04
Experiencia internacional, soluciones adaptadas al contexto
Trabajamos con especialistas y aliados en distintas jurisdicciones para incorporar experiencia comparada sin perder de vista la realidad, las capacidades y los riesgos de cada país e institución.
05
Entendemos el sistema completo
Trabajamos con instituciones públicas, empresas, entidades financieras, supervisores y organismos de cooperación internacional. Esa experiencia nos permite entender cómo una decisión en una parte del sistema impacta a las demás.